INVESTERARE
Bolagsordning
Bolagsordning för CirChem AB (publ)
org.nr 556951 – 7427
§1 Firma
Bolagets företagsnamn är CirChem AB. Bolaget är publikt (publ).
§2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Stenungsund kommun. Bolagsstämma ska hållas på den ort där bolaget har sitt säte, i Vänersborg, i Stockholm eller i Göteborg.
§3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet inom produktion, rening och återvinning av kemiska substanser och därmed förenlig verksamhet.
§4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 600 000 och högst 2 400 000 kronor.
§5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.
§6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter med lägst 0 och högst 10 suppleanter.
§7 Revisorer
Bolaget ska utse en revisor samt högst en revisorssuppleant. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant, ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.
§8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.
För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman. Aktieägaren får vid bolagsstämman medföra biträden (högst två), dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.
§9 Ärenden på årsstämma
På årsstämman ska följande ärenden behandlas.
- Val av ordförande.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av en eller två justeringsmän.
- Provande av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordning.
- Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
- Beslut om följande.
a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
b) Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn.
- Val av styrelse och revisor.
- Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
§10 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 1 jan - 31 dec.
§11 Bolagsordningen innehåller följande förbehåll
Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6–8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen.
§ 12 Fullmaktsinsamling samt poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.